16 ülkede KDV dolandırıcılığı çökertildi: 297 milyon Avro kurtarıldı
Avrupa Savcılık Servisi (EPPO), Belçika dahil 16 ülkede düzenlediği geniş çaplı operasyonla, 297 milyon avroluk KDV dolandırıcılığına karışan suç şebekesini çökertti. Operasyonda 32 kişi tutuklanırken, 47,5 milyon avro değerinde elektronik eşya ve lüks otomobiller ele geçirildi.
16 ülkede KDV dolandırıcılığı çökertildi: 297 milyon Avro kurtarıldı
Avrupa Savcılık Servisi (EPPO), Belçika dahil 16 ülkede düzenlediği geniş çaplı operasyonla, 297 milyon avroluk KDV dolandırıcılığına karışan suç şebekesini çökertti. Operasyonda 32 kişi tutuklanırken, 47,5 milyon avro değerinde elektronik eşya ve lüks otomobiller ele geçirildi.
Belçika Dahil 16 Ülkede Dolandırıcılığa Karşı Geniş Çaplı Operasyon
Avrupa Savcılık Servisi (EPPO), son iki gün içinde Belçika dahil 16 ülkede ev aramaları gerçekleştirerek 297 milyon avroluk KDV dolandırıcılığına karışan suç şebekesini çökertti. Operasyon kapsamında şüphelilerin, 15 AB üyesi ülkede elektronik satıcısı gibi davranarak şirketler kurduğu ve bu şirketler üzerinden 1,48 milyar euro değerinde elektronik ürün sattıkları ortaya çıktı.
Tüketiciler, bu ürünler için KDV ödediler, ancak şirketler kayıplara karıştı. Bu durum, KDV’nin vergi makamlarına aktarılmadığı anlamına geliyordu. Daha sonra zincirdeki diğer şirketler, ödenmiş olan KDV’yi geri talep ederek toplamda 297 milyon euroyu buldu.
EPPO'ya göre, bu karmaşık dolandırıcılık planına 400'den fazla şirket katıldı. Ayrıca, operasyon kapsamında uyuşturucudan kaynaklanan kara para aklama, siber suçlar ve yatırım dolandırıcılığı da tespit edildi.
16 Ülkede Koordineli Operasyon Gerçekleştirildi
Belçika’nın da aralarında bulunduğu 16 ülkede toplamda 350'den fazla operasyon düzenlendi. Bu eylemler sırasında Estonya, Letonya ve Litvanya'da 32 kişi tutuklandı. Tutuklanan kişilerden 3'ü cezaevine gönderildi. Operasyon sırasında 47,5 milyon avro değerinde elektronik eşya, çok sayıda lüks otomobil ve 126.966 avro nakit ele geçirildi. Ayrıca, toplam değeri 5,5 milyon avroyu aşan 62 banka hesabı donduruldu.
EPPO, operasyonun amacının sadece dolandırıcılığı önlemek olmadığını, aynı zamanda kara para aklamayı ve diğer suçları engellemeyi hedeflediğini belirtti.
Halil Uygun